美国用人工智能揪出Polymarket平台上的内幕交易

美国商品期货交易委员会（CFTC）近期加强对预测市场的监管，明确表示正在严密监控境内交易者通过虚拟私人网络（VPN）非法接入被美国禁止的境外预测平台（如加密货币平台Polymarket）的行为。CFTC主席迈克尔·塞利格强调，机构正扩充人手，并积极采用人工智能工具——例如分析交易模式、识别操纵迹象的自动化系统——来应对激增的监管任务。这些AI工具能从海量数据中提炼关键线索，辅助判断调查方向或发出传票的时机。除自研监控系统外，CFTC还使用第三方工具：针对加密平台，采用Chainalysis进行链上追踪；针对中心化市场，则部署纳斯达克Smarts等市场滥用检测软件（但未公开具体AI工具名称）。与此同时，行业头部企业也主动配合：美国本土交易所Kalshi已暂停并处罚涉嫌内幕交易和市场操纵的用户；Polymarket在4月因舆论压力宣布与Chainalysis合作，并更新市场诚信规则，还与Palantir合作强化其美国境内体育类预测市场的风控（Chainalysis合作聚焦其境外平台）。值得注意的是，CFTC正以“域外管辖权”为法律依据，对境外平台上的可疑行为展开调查——尽管强调需个案评估、仅在证据充分且胜诉可能性高时才启动跨境执法，并依据2010年《多德-弗兰克法案》扩大对影响美国市场的境外衍生品活动的管辖权；对于把握不大或属他国管辖范畴的案件，则转交相应外国监管机构。目前，全美首例预测市场内幕交易刑事起诉已于4月23日落地：一名美国陆军特种部队士兵因去年在Polymarket交易与委内瑞拉前领导人马杜罗被捕相关的合约而被捕，Polymarket称该交易早前已被其标记并上报政府。塞利格强调，这仅是开端，CFTC将一视同仁追查所有违规者，无论其身份大小。